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涉洗钱嫌疑等可疑买卖近100万件 同比激增86.5%

发布时刻:2019/8/19 17:29作者:奋韩修改-小静 阅览:842 谈论: 0来自: 亚洲日报

内容简介:  据韩国国会预算方针处19日揭露的2018会计年度决算材料,上一年金融委员会金融信息剖析院(FIU)接纳的可疑买卖达97.2320万件。可疑买卖同比(2017年,51.9908万件)激增86.5%,为近十年可疑买卖添加最多的一年。 ...
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   据韩国国会预算方针处19日揭露的2018会计年度决算材料,上一年金融委员会金融信息剖析院(FIU)接纳的可疑买卖达97.2320万件。可疑买卖同比(2017年,51.9908万件)激增86.5%,为近十年可疑买卖添加最多的一年。

   在此之前,有洗钱等嫌疑的可疑买卖最多的年份是2016年,为70.3356万件,也比2018年的少38.2%。2018年进行的2000万韩元以上的高额现金买卖为953.8806万件,停留在从前水准。

   据现在的金融买卖信息陈述相关法令,假如顾客的金融买卖涉嫌不合法产业或洗钱行为、公共钳制资金筹集行为,就必须向FIU告发。预算方针处方面剖析,可疑买卖急剧添加是因为政府要操控激增的虚拟钱银买卖,提出买卖方针准则。即,因为虚拟钱银的洗钱风险较高,对其采纳洗钱相关的约束规则,结果与料想相同,可疑买卖陈述件数剧增。实际上,虚拟钱银被用于偷税漏税、不合法赌博、电话欺诈、操作股价、将产业转移到国外、贪*污、不尽职等违法的案例也曾多次被揭露。

   韩国政府曾于上一年1月作为根绝虚拟钱银投机对策的一环,实行了避免洗钱方针。内容包含:1.法人或许集体与虚拟钱银买卖所进行买卖;2.虚拟钱银买卖所用户与买卖所进行巨额(1日1000万韩元,7日2000万韩元元)金融买卖或在短时刻内频频进行(1日5次,7日7次)金融买卖;3.虚拟钱银买卖所职工进行继续汇款等金融买卖等状况,都被罗列在方针内。

   当FIU接纳到能够买卖告发,将进行电子买卖剖析、根底剖析、详细剖析等,必要时将材料提供给查看、差人、国税厅、关税厅、国情院等机关。97万余件可疑买卖中,现在进行详细剖析的只要2.6165万件,只占2.7%。

   究其原因,预算方针处以为FIU的专业剖析人员只要4名,是人力严重不足构成的。假如要构成对法令履行机关有用的材料,就必须进行到详细剖析的过程,实际中履行起来却绰绰有余。预算方针处表明将敦促拟定应对计划,还称在呈现虚拟钱银等新的买卖类型,并加强罚款上限上调等制裁力度的状况下,金融机构的可疑买卖陈述仍旧可能会继续添加。




                              ——文章来源于亚洲日报
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